{"id":121900,"date":"2024-07-28T18:13:22","date_gmt":"2024-07-28T23:13:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quebakan.com\/v15\/?p=121900"},"modified":"2024-09-07T15:06:49","modified_gmt":"2024-09-07T20:06:49","slug":"lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-casas-y-departamentos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.quebakan.com\/v15\/lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-casas-y-departamentos\/","title":{"rendered":"Lucha contra el lavado de activos en casas y departamentos"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-121901\" src=\"https:\/\/www.quebakan.com\/v15\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LAVADO-ACTIVOS.jpg\" alt=\"\" width=\"715\" height=\"457\" \/><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>En Proa\u00f1o | Proa\u00f1o Promotora Inmobiliaria estamos dedicados a trabajar para prevenir cualquier forma de actividad delictiva en la adquisici\u00f3n de nuestras casas y departamentos.<\/em><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Ecuador, julio 2024<\/strong>.- En el contexto actual, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son una amenaza cada vez m\u00e1s real para las empresas. Los grupos delictivos mantienen estructuras sofisticadas que involucran a actores tanto naturales como jur\u00eddicos en diversos sectores econ\u00f3micos. Ante esta realidad, Proa\u00f1o | Proa\u00f1o Promotora Inmobiliaria reitera su compromiso con la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de estas actividades il\u00edcitas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Las leyes nacionales y las directrices establecidas por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros (SCVS) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) marcan el camino para las operaciones en el sector inmobiliario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Joan Proa\u00f1o, CEO de Proa\u00f1o | Proa\u00f1o Promotora Inmobiliaria, se\u00f1ala que \u00abcumpliendo con nuestro papel en el mercado inmobiliario y entendiendo las graves repercusiones econ\u00f3micas y sociales de estas actividades delictivas, nuestro objetivo general es el estricto cumplimiento de la normativa vigente para prevenir el uso de nuestra empresa en actividades ilegales asociadas al lavado de activos\u00bb. Para lograr este objetivo, hemos establecido pol\u00edticas claras no solo al momento de la compra de nuestras casas y departamentos, sino tambi\u00e9n con nuestros proveedores y colaboradores, independientemente de su modalidad de contrataci\u00f3n\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Podemos incluir que, para asegurar la integridad y la legalidad en todas las operaciones, en el caso de Proa\u00f1o | Proa\u00f1o Promotora Inmobiliaria, implementaron rigurosos procedimientos de debida diligencia que abarcan varios aspectos:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Conocimiento del cliente:<\/span><\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"color: #000000;\">Previo a establecer cualquier relaci\u00f3n comercial, llevamos a cabo una evaluaci\u00f3n del cliente para comprender su identidad, actividad econ\u00f3mica y cualquier riesgo asociado.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n detallada sobre el origen de los fondos para la inversi\u00f3n y verificaci\u00f3n de la autenticidad de la informaci\u00f3n proporcionada.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">No aceptamos dinero en efectivo para la adquisici\u00f3n de nuestras casas o departamentos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Medidas que no solo ayudan a prevenir el lavado de activos, sino que tambi\u00e9n contribuyen a promover la transparencia y la trazabilidad en las operaciones financieras.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Otro punto destacado que aplica la inmobiliaria es el monitoreo continuo, que consiste en un seguimiento constante de las transacciones para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La capacitaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n deben ser constantes, para fomentar una cultura de vigilancia y responsabilidad en toda la organizaci\u00f3n, y as\u00ed garantizar el cumplimiento integral de las pol\u00edticas y procedimientos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Finalmente, es fundamental mantener una estrecha colaboraci\u00f3n con las autoridades competentes para compartir informaci\u00f3n relevante y cooperar en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Proa\u00f1o | Proa\u00f1o Promotora Inmobiliaria estamos dedicados a trabajar para prevenir cualquier forma de actividad delictiva en la adquisici\u00f3n de nuestras casas y departamentos. 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